金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么? - 行測知識

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么?減小字體增大字體金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么?

答案要點(diǎn):

(1)合法審慎原則,是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識別可疑交易,作到不枉不縱,不得從事不正當(dāng)競爭妨礙反洗錢義務(wù)的履行。

(2)保密原則,是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。

(3)與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則,是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助,配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動,依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。

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